Szanowni Państwo: Oszustwa w Loterii Proliferate

Tom Ericson, emerytowany pracownik banku, który mieszka w Danii, nadal nie może się pogodzić z tym, jak stracił około 60 000 euro (90 000 USD) w fałszywej loterii.

Ericson (nie jego prawdziwe nazwisko) teraz wie, że nie ma czegoś takiego jak "Microsoft Lottery" i że e-mail, na który odpowiedział, jest tylko jednym z milionów wysyłanych każdego dnia przez oszustów dokonujących zaawansowanych oszustw związanych z opłatami, w których ofiary są oszukane, wysyłając pieniądze w zamian za usługę lub nagrodę, która nigdy nie dotrze.

Ericson myślał, że wygrał 500 000 £ (1 milion USD). "Zostałem oszukany w trudny sposób", powiedział podczas wywiadu dla wideo rozpowszechnianego wewnętrznie w Microsoft. "Mówię to tylko dlatego, że mam nadzieję, że nikt nie przejdzie przez to samo."

[Czytaj dalej: Jak usunąć złośliwe oprogramowanie z komputera z systemem Windows]

Oszustwo z opłatami zaawansowanymi, znane również jako "419" oszustwa po tym, jak przestępstwo jest sklasyfikowane w kodeksie karnym Nigerii, nie są niczym nowym. Oszustwa wciąż są przeprowadzane za pośrednictwem zwykłej poczty, ale e-mail jest obecnie potężną metodą dystrybucji.

Ultrascan Advanced Global Investigations w Holandii, który ma specjalny dział poświęcony 419 przestępstwom, szacuje ostrożnie, że 4,3 miliarda w 2007 r. stracił 419 oszustw. Krajami najbardziej dotkniętymi są Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Japonia. Dane Ultrascan pochodzą z jego własnych badań i sugerują, że prawdziwa liczba jest prawdopodobnie wielokrotnie wyższa.

Sprawa Ericsona prawdopodobnie zyskała większą uwagę ze strony organów ścigania niż większość, odkąd powiadomił duńską policję, która prowadzi dochodzenie przez więcej niż sześć miesięcy. miesięcy. Większość ofiar nigdy nie zgłosi swoich strat z powodu zażenowania.

Microsoft również wystąpił o pomoc, ponieważ oszuści używali nazwy firmy - wspólnej taktyki - w podstępie. Inne firmy są również irytowane wzrostem przestępczości 419. W maju Yahoo złożyło pozew federalny przeciwko 50 nienazwanym osobom i firmom za używanie ich znaków towarowych do oszustw związanych z loterią.

Microsoft odnotował wzrost skarg o 300 procent rok do roku, powiedział Jean-Christophe Le Toquin, Adwokat Microsoftu z siedzibą w Paryżu.

Programy te odnoszą największe sukcesy przeciwko godnym zaufania ludziom, którzy mają tendencję do tworzenia złożonych relacji z przestępcami.

"Rzeczywistość, którą widzimy, polega na tym, że ofiary te napotykają prawdziwe problemy nie tylko finansowe, ale także perspektywa psychologiczna ", powiedział Le Toquin. "Im więcej pieniędzy dają, tym bardziej chcą wierzyć w oszusta."

Wiara jest naiwna, ale oszustwa odniosły sukces nawet wobec niektórych najjaśniejszych umysłów. Frank Engelsman, 419 ekspert z Ultrascan, powiedział, że ma do czynienia z dwoma przypadkami, w których odbiorcy Nagrody Nobla byli brani pod uwagę przez skomplikowane schematy.

Jeden z laureatów Nagrody Nobla został pochłonięty działką związaną z dostarczaniem szczepionek do kraju, powiedział Engelsman. Drugi stracił blisko 4 miliony dolarów w systemie związanym ze złotem, powiedział.

Wydaje się, że w sprawie Ericsona sprawcy byli powiązani z Nigerią, ale działali poza Londynem. Aby zebrać wygrane w lotto, Ericson miał wysłać tysiące funtów brytyjskich za legalne i kurierskie opłaty przez osiem miesięcy.

Jedna opłata była pozornie depozytem, ​​aby upewnić się, że nie prał pieniędzy. Rachunek ten został wysłany na fałszywym papierze firmowym ONZ, z "Departamentu Zespołu Antyterrorystycznego", podobno z siedzibą w Bangkoku.

Ericson prawdopodobnie nigdy nie zobaczy swoich pieniędzy, powiedział Henning Nielsen, główny inspektor do spraw Departament ds. przestępstw z duńską policją poza Kopenhagą, który prowadził dochodzenie w tej sprawie.

Oszukańcze wiadomości e-mail są zwykle wysyłane z publicznych kawiarni lub bibliotek z komputerami osobistymi, co bardzo utrudnia znalezienie faktycznej osoby, która wysłała e-mail, Nielsen powiedział. Ericson również wysłał pieniądze za pomocą usługi transferu pieniędzy Western Union, która jest trudniejsza do prześledzenia.

"Nie mogliśmy śledzić pieniędzy" - powiedział Nielsen. "Gdyby użył banku, moglibyśmy śledzić pieniądze za pośrednictwem rachunków, nie mogliśmy tego zrobić, ponieważ był to Western Union."

Istnieją przesłanki, że oszuści zaczęli franczyzę Western Union, aby utrudnić śledczy, powiedział Engelsman. Ponieważ osoba potrzebuje tylko numeru referencyjnego i dowodu osobistego, aby odebrać pieniądze, system jest nieprzejrzysty, zwłaszcza jeśli wspólnik nie przeprowadza odpowiednich kontroli ID.

"Większość pieniędzy jest prana za pośrednictwem punktów gotówkowych, a Western Union i MoneyGram agencji ", powiedział Engelsman.

Western Union odmówił udostępnienia funkcjonariusza ds. bezpieczeństwa dla tej historii. Ale Anja Reitermann, wiceprezes ds. Korporacyjnych w Europie, na Bliskim Wschodzie iw Afryce, powiedziała, że ​​firma nie sprawdza środowiska ludzi przed wysłaniem pieniędzy.

Microsoft i organy ścigania z innych krajów skontaktowały się z Nigerią i Komisja ds. Przestępstw Finansowych (EFCC), główna agencja odpowiedzialna za egzekwowanie prawa w zakresie oszustw. Chwalony za wczesne starania, agencja przeszła niedawno reorganizację, która pozostawiła obserwatorów w nadziei, że pozostanie na właściwej drodze.

Wielokrotne próby dotarcia do urzędników w EFCC zakończyły się niepowodzeniem.

Ciągły wzrost liczby oszustw znacznie wykracza poza możliwości ścigania przez organy ścigania. Według Engelsmana mniej niż 1 procent dostaje policyjną uwagę. W 2007 roku Ultrascan oszacował, że 520 000 osób spośród 60 milionów mieszkańców Wielkiej Brytanii zapłaciło jakąś zaliczkę.

Stworzenie kompletnej sprawy przeciwko sieci oszustów może zająć nawet rok, powiedział Engelsman. Ponadto wielu wykwalifikowanych przedstawicieli organów ścigania zostało w ostatnich latach ponownie przydzielonych do oddziałów antyterrorystycznych, a inni utalentowani policjanci trafiają do sektora prywatnego, gdzie są lepiej opłacani, powiedział Engelsman.

Le Toquin z Microsoft powiedział dochodzenia wymagają pomocy transgranicznej, co może powodować komplikacje prawne: "Jest to czasochłonne, nie jest niemożliwe, ale oczywiście jest to ciężka praca."