DOJ szarża dwóch programistów za pomoc programu Madoffa

Dwaj programiści, którzy pracowali dla Bernard L. Madoff Investment Securities, zostali aresztowani w piątek i oskarżeni w związku z wielomiliardowym systemem Ponzi, prowadzonym przez ich byłego szefa.

Jerome O'Hara i George Perez zostali aresztowani w swoich domach i oskarżeni o konspirację, fałszowanie książek i dokumentacji maklera giełdowego oraz sfałszowanie ksiąg i zapisów dealera inwestycyjnego, podał amerykański Departament Sprawiedliwości.

O'Hara i Perez zostali zatrudnieni jako programiści w firmie Madoffa (BLMIS) od 1990 roku i 1991 r., odpowiednio, DOJ powiedział w skardze nieotwarty piątek w US District Court dla Southern District of New York. Głównie byli odpowiedzialni za opracowywanie i utrzymywanie programów komputerowych, które wspierały działanie rachunku inwestycyjnego Madoffa, powiedział DOJ.

W marcu Madoff przyznał się do 11 zbrodni. Jego program inwestycyjny rozpoczął się na początku lat dziewięćdziesiątych, a straty dla inwestorów oszacowano na ponad 21 miliardów dolarów.

"Jerome O'Hara i George Perez rzekomo pomogli zbudować dom z kart Bernie Madoffa," Preet Bharara, amerykański adwokat południowa dzielnica Nowego Jorku, oświadczyła w oświadczeniu. "Kody komputerowe i algorytmy losowe, które rzekomo zaprojektowali, służyły do ​​oszukiwania inwestorów i regulatorów i ukrywały zbrodnie Madoffa. Dzisiaj zostali oskarżeni o swoje role w epickim oszustwie Madoffa."

Jako pośrednik i doradca inwestycyjny, BLMIS był wymagany, zgodnie z federalnymi przepisami i regulacjami dotyczącymi papierów wartościowych, prowadzenie pewnych ksiąg i rejestrów w toku zwykłej działalności, w tym: bloterów handlowych zawierających szczegółowy dziennik zawierający szczegółowe informacje o wszystkich zakupach BLMIS i sprzedaży papierów wartościowych; dokumenty odzwierciedlające każde zamówienie stanowiące podstawę zakupów i sprzedaży papierów wartościowych oraz terminy, w których otrzymane i wykonane zostały zamówienia; oraz nazwę i adres właściciela rzeczywistego każdego rachunku przechowywanego w BLMIS.

W latach 2004-2008 BLMIS był przedmiotem co najmniej pięciu recenzji amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd oraz europejskiej firmy księgowej. W ramach połączonego wysiłku nadzorowanego przez Madoffa i jego ówczesnego pracownika, Franka DiPascali Jr., aby oszukać SEC i europejską firmę księgową, O'Hara i Perez opracowali i utrzymywali programy komputerowe, które generowały liczne fałszywe i oszukańcze książki i zapisy, DOJ powiedział.

Według DOJ O'Hara i Perez stworzyli specjalne programy komputerowe, które:

- Stworzyli książki i zapisy dla małego podzbioru klientów rachunku inwestycyjnego BLMIS, aby ukryć zakres i charakter firmy;

- zmieniono szczegółowe informacje o liczbie akcji, czasach wykonania i numerach transakcji dla transakcji zgłoszonych w blotach handlowych BLMIS, wykorzystując losowe algorytmy, które dawały fałszywe i losowe wyniki, - i stworzyły fałszywe i nieuczciwe zamówienie raporty wejścia i wykonania zawierające fikcyjne czasy, w których rzekomo umieszczano zamówienia na akcje.

Programiści zezwolili również DiPascali i innym pracownikom BLMIS na zmianę programów komputerowych niezbędnych do tworzenia dodatkowe fałszywe i oszukańcze księgi i zapisy, aby odpowiedzieć na prośby o informacje dotyczące europejskiej księgowości w 2008 r.

O'Hara i Perez rzekomo wiedzieli, że specjalne opracowane przez nich programy zawierały oszukańcze informacje i że zostały użyte w związku z SEC i europejskie recenzje firm księgowych, powiedział DOJ. W kwietniu 2006 r. Jeden z dwóch próbował usunąć 218 z 225 programów specjalnych z serwera, a także zamknął swoje własne konta BLMIS, wypłacając setki tysięcy dolarów każdy.

W sierpniu lub wrześniu 2006 r. O'Hara i Perez spotkali się z Madoffem i powiedział mu, że nie będą już kłamać o planie Ponziego dla niego, powiedział DOJ. Odręczne notatki znalezione przez FBI na biurku O'Hary stwierdzały między innymi: "Nie będę już leżał, następnym razem mówię" zapytaj Franka ".

Po tym, jak Madoff polecił DiPascali zapłacić O'Harę i Pereza, O'Hara i Perez otrzymali podwyżki płac o około 25 procent i premie netto w wysokości około 60 000 $, powiedział DOJ.

O'Hara, 46, z Malverne, New York i Perez, 43, z East Brunswick, New Jersey, każdy ma maksymalne zdanie w sumie 30 lat w więzieniu, a także grzywny w wysokości ponad 5 milionów dolarów.

Oskarżeni mają pojawić się w piątek przed Sędziego Głównego USA Ronald Ellis w Sąd federalny na Manhattanie.