Blockchain Napoli - Eduardo Artese
Były dyrektor i dyrektor generalny nieistniejących już dyscyplin sportowych strona bukmacherska BetonSports.com przyznał się do wyłudzeń od opłat związanych z prowadzeniem nielegalnej operacji hazardowej i wykorzystaniem pieniędzy z kont klientów do wspierania swoich operacji, oświadczył Departament Sprawiedliwości USA.
Wielka Brytania rodowity David Carruthers, lat 51, przyznał się do winy w środę w amerykańskim sądzie rejonowym w Eastern District of Missouri. Konspiracyjny gangster, w którym brał udział, kosztował ponad 250 ofiar od 7 do 20 milionów dolarów - podał w komunikacie DOJ.
Carruthers ponosi maksymalną karę 20 lat więzienia i grzywny w wysokości do 250 000 $. Skazanie jest zaplanowane na 2 października
"Nielegalne uprawianie sportu przez granice państwowe i międzynarodowe przez telefon lub Internet jest przestępstwem" - powiedziała w oświadczeniu Catherine Hanaway, prokuratorka ze Wschodniego Okręgu Missouri. "Niewłaściwe korzystanie z Internetu w celu łamania prawa może ostatecznie zaszkodzić legalnym firmom."
Carruthers został zatrudniony przez właściciela Gary'ego Kaplana w połowie 2000 roku jako dyrektor generalny BetonSports.com, organizacji bukmacherskiej z siedzibą w Kostaryce.
Podczas gdy Carruthers pracował dla BetonSports.com, organizacja podała fałszywe oświadczenia w reklamie potencjalnym klientom, sugerując, że jej internetowe i telefoniczne operacje hazardowe były legalne i licencjonowane, powiedział DOJ. Firma nie ujawniła, że rząd Stanów Zjednoczonych i wiele rządów państwowych uznało takie operacje za nielegalne.
Ponadto BetonSports.com powiedział klientom, że pieniądze na ich kontach są bezpieczne i łatwo dostępne, kiedy firma wykorzystywała fundusze na wsparcie i rozszerzyć działalność, w tym zakup Easybetów. Kiedy BetonSport zaprzestał działalności w lipcu 2006 r., Nie był w stanie zapłacić 16 milionów dolarów na konta klientów, powiedział DOJ.
"Hazard nie jest przestępstwem bez ofiar, zwłaszcza gdy Internet jest wykorzystywany z globalnym zasięgiem," powiedział Toni Weirauch, agent specjalny odpowiedzialny za jednostkę dochodzeniowo-śledczą US Internal Revenue Service. "IRS skupił swoją uwagę na działaniach offshore poprzez egzekwowanie podatków, prania brudnych pieniędzy i innych powiązanych ustaw karnych finansowych w ramach swojej jurysdykcji."
Kaplan, lat 50, jest oskarżony o liczne zbrodnicze naruszenia przepisów federalnych, w tym Ustawę o drutach, Organizacje wpływowe i skruszone przez Racketeer (RICO) Spisek, oszustwa pocztowe i międzystanowy transport akcesoriów związanych z grami hazardowymi. On i czterej kontrkandydaci stoją przed sądem we wrześniu 2009 r.
Były pracownik Gov't przyznaje się do winy za obejrzenie plików paszportowych
Były pracownik Departamentu Stanu przyznał się do winy za przeglądanie plików paszportowych o 200 osób.
Założyciel BetOnSports przyznaje się do winy w przypadku wymierzania rakiet
Założyciel BetOnSports przyznaje się do trzech zarzutów związanych z operacją hazardową opartą na Internecie i telefonie.
Były dyrektor Chi Mei przyznaje się do winy LCD Ustalanie cen
Były dyrektor ds. Sprzedaży w firmie produkującej telewizory Chi Mei przyznaje się do winy opłata za naprawę.