Opłaty za przetwarzanie płatności za hazard w Internecie

Operator kilku firm rzekomo Przetworzone ponad 350 milionów USD nielegalnych opłat za hazard internetowy zostało oskarżonych o oszustwa bankowe i inne przestępstwa, Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych ogłosił w czwartek.

Douglas Rennick otworzył kilka kont bankowych w USA pod różnymi nazwami firm, między 2007 r. i czerwiec 2009, DOJ powiedział w komunikacie prasowym. 40-letni rezydent Kanady, Rennick, oskarżony o środę w sądzie okręgowym w południowym dystrykcie stanu Nowy Jork, został oskarżony o popełnienie jednego z przestępstw polegających na oszustwach bankowych, konspiracji w celu prania pieniędzy i konspiracji w celu prowadzenia nielegalnej działalności hazardowej.

W przypadku stwierdzenia winy, Rennick grozi kara pozbawienia wolności w wymiarze 30 lat i grzywna w wysokości 1 miliona dolarów za oszustwo bankowe, 20 lat więzienia i grzywnę w wysokości 500 000 USD za pranie brudnych pieniędzy oraz 5 lat więzienia i grzywnę w wysokości 250 000 USD w sprawie opłaty hazardowej. Akt oskarżenia dotyczy także utraty sumy w wysokości 565,9 miliona dolarów, co stanowi kwotę, którą Rennick rzekomo otrzymał w nielegalnych spiskach hazardowych i oszustwach bankowych.

[Więcej informacji: najlepsze usługi transmisji telewizyjnej]

Rennick otworzył rachunki bankowe pod kilkoma nazwami firmowymi, w tym KJB Financial, Account Services i Check Payment Financial, powiedział DOJ. On i współspiskowcy fałszywie oświadczyli, że rachunki będą wykorzystywane do takich celów, jak wydawanie czeków rabatowych, kontrole refundacji, kontrole sponsorskie, kontrole partnerskie i drobne przetwarzanie płac, powiedział DOJ.

Zamiast tego, Rennick i jego współkonspiratorzy używali konta do otrzymywania funduszy od zagranicznych firm hazardowych oferujących pokera, blackjacka, automaty i inne gry kasynowe. Rennick i jego współspiskowcy wypłacili następnie te fundusze czekami dla mieszkańców USA, którzy chcieli wypłacić wygrane z hazardu, powiedział DOJ.

Rennick i jego współkonspiratorzy przekazali bankom amerykańskim fałszywe informacje o celu rachunków, przetwarzanie internetowych gier hazardowych jest nielegalne w USA, powiedział DOJ.