Groźby od oszustów za ostrzeganie
W czwartek trzy osoby zostały skazane na karę więzienia za rolę w wielomilionowym programie nakierowanym na płatności dla dostawców usług informatycznych i konsultingowych od czterech rządów stanowych, podał amerykański Departament Sprawiedliwości.
Wśród firm, których celem było oszustwo, byli: Deloitte Consulting, Unisys, Accenture i EDS, obecnie część Hewlett-Packard. Pozwani byli w stanie skierować płatności państwowe w wysokości 3,4 miliona USD z Wirginii Zachodniej, Kansas, Ohio i Massachusetts na konta bankowe kontrolowane przez współkonspirujących, powiedział DOJ w komunikacie prasowym.
Program, który rozpoczął się pod koniec 2008 roku - ukierunkowani sprzedawcy, którzy regularnie otrzymywali duże płatności od państw - powiedział DOJ. Współkonspiratorzy znajdujący się w amerykańskich dokumentach składanych tworzyli fałszywe podmioty o nazwach podobnych do legalnych dostawców, a także fałszywe konta bankowe w nazwach docelowych dostawców. Dzięki informacjom uzyskanym z Internetu i innych źródeł współkonspiratorzy ukończyli fora autoryzacji bezpośrednich depozytów dla docelowych dostawców.
Następnie grupa wysłała elektroniczną autoryzację płatności forów do państw, umożliwiając oskarżonym przejęcie legalnych płatności od dostawców, powiedział DOJ. Grupa zgromadziła ponad 770 000 USD na rachunkach bankowych w Kenii.
Skazany na czwartkowy pobyt w Sądzie Rejonowym dla Południowego Dystryktu Zachodniej Wirginii Robert Otiso, 36, z Elk River, Minnesota, do 72 miesięcy więzienia za spisek w celu popełnienia przestępstwa i oszustwa z drutu; Paramena Shikanda, 35, z Minneapolis, do 46 miesięcy więzienia za spisek w celu prania pieniędzy; i Collins Masese, 21, z St. Paul, Minnesota, do dziewięciu miesięcy więzienia za spisek w celu prania brudnych pieniędzy. Oskarżeni są wszyscy mieszkańcy Kenii.
"Dzisiaj oznacza zwycięstwo podatników", powiedział w oświadczeniu amerykański adwokat R. Booth Goodwin II z Południowego Okręgu Zachodniej Wirginii. "Kiedy samo państwo zostaje okradzione, wszyscy cierpimy, pieniądze pochodzące z publicznego skarbca są niedostępne dla szkół, dróg, policji i straży pożarnej."
Wyroki skazują na federalne śledztwo w sprawie nielegalnego wykorzystania milionów dolarów z stanu Wirginia Zachodnia.
W kwietniu i maju dwóch innych obywateli Kenii zgłosiło winne zarzuty dotyczące zarzutów wynikających z ich roli w systemie. Michael Ochenge, 33, i Albert Gunga, 30, obaj z Minneapolis, przyznali się do spisku, aby prania pieniędzy. W przyszłym czwartek mają zostać skazane.
Grant Gross obejmuje politykę techniczną i telekomunikacyjną w USA za Wiadomości IDG. Śledź Grant na Twitterze na GrantusG. Adres e-mail Granta to [email protected].
Badanie: oszustwa związane z tożsamością w USA osiągają najwyższy poziom od trzech lat
Stany Zjednoczone. konsumenci doświadczyli najwyższego poziomu kradzieży tożsamości w ciągu trzech lat w 2012 r., chociaż duża część strat związanych z oszustwami została zaabsorbowana przez banki i akceptantów, zgodnie z nowym badaniem.
Uważaj na oszustwa podatkowe i oszustwa podatkowe online i bądź bezpieczny!
Uważaj na oszustwa związane z zwrotami podatku od podatku IRS, HMRC, Kanady. Scamsters kontaktuje się z tobą za pomocą fałszywych wiadomości e-mail, połączeń telefonicznych, nagranej wiadomości, SMS-ów. Dowiedz się, na co zwracać uwagę!
Co to są oszustwa związane z kompromisami biznesowymi (BEC) lub Oszustwa dotyczące CEO
Oszustwa związane z kompromisem biznesowym są przeprowadzane przez cyberprzestępców udających pełnomocników CEO / CFO do kierowania pracowników niższego szczebla na poczucie "strachu".