AML – przeciwdziałanie praniu pieniędzy
Dwa Bułgarzy zostali skazani za swoje role w internetowym programie prania pieniędzy, który zebrał około 1,2 miliona dolarów od mieszkańców USA i wysłał je do grupy przestępczej w Europie Wschodniej, podał amerykański Departament Sprawiedliwości.
Iwało Wasilew Płetnikow i Nikolaj Georgiew Minchev wykorzystał serwis eBay i inne strony internetowe do reklamowania drogich pojazdów i łodzi, których nie posiadali, powiedział DOJ.
Obaj oskarżeni i współspiskowcy zarządzili programem od lipca 2005 do maja 2006, powiedział DOJ w komunikacie prasowym.
[Więcej informacji: najlepsze usługi transmisji telewizyjnej]Kiedy ofiary wyraziły zainteresowanie pojazdami lub łodziami, skontaktowano się bezpośrednio z e-mailem od rzekomego sprzedawcy, powiedział DOJ. Ofiary zostały następnie poinstruowane, aby dokonywać płatności przelewem za pośrednictwem serwisu eBay Secure Traders, podmiotu bez powiązania z serwisem eBay. EBay Secure Traders było podobno usługą rachunku escrow, ale zamiast tego fundusze ofiar były przekazywane bezpośrednio na konta bankowe na Węgrzech, Słowacji, w Czechach i Grecji, które były kontrolowane przez Pletnyova, Mincheva i ich współkonspiratorów.
Pletnyow, 39, Svishtov, Bułgaria, został skazany w środę w US District Court dla District of Columbia na cztery lata więzienia za spisek w celu prania pieniędzy. Został również obciążony zwrotem w wysokości 306 502 $. Pletnyow przyznał się do winy 15 stycznia.
Minchev, 45 lat, w Sofii, w Bułgarii, został skazany na środę na 30 miesięcy więzienia za spisek w celu popełnienia oszustwa związanego z drutem, a także zażądano zwrotu kwoty 270,444 USD w postaci restytucji. Minchev przyznał się do winy 21 września 2008 r.
Pletnikow i Minczew zostali pierwotnie oskarżeni 9 stycznia 2008 r. Wraz z czterema dodatkowymi oskarżonymi. DOJ nadal współpracuje z zagranicznymi odpowiednikami w Rumunii i Polsce w odniesieniu do pozostałych pozwanych.
Firma zajmująca się obrotem walutami internetowymi przyznaje się do prania brudnych pieniędzy
Cyfrowy biznes walutowy i jego właściciele przyznają się do odpowiedzialności za pranie brudnych pieniędzy
Piractwo w Internecie w Internecie przeskakuje do telewizji internetowej
Internetowe telewizory, z których wiele korzysta z narzędzi do pobierania peer-to-peer, wygrywają kupujący w Chinach pomimo obawy przed piractwem i ruchy rządu w kierunku regulacji.
Dwóch skazanych na karę śmierci w biurze DC CIO
Dwóch byłych pracowników Biura Głównego Technicznego Dystryktu Kolumbii zostaje skazanych na kary więzienia za ich rola w systemie odkupu.