Na czym polega handel walutami? | #2 Forex krok po kroku
E-Gold, Internetowa usługa płatnicza i trzech właścicieli przyznało się do odpowiedzialności karnej związanej z praniem brudnych pieniędzy, podał Departament Sprawiedliwości USA.
E-Gold, z siedzibą w Nevis, West Indies i korporacyjnym oddziałem Gold & Silver Reserve każdy przyznał się do winy w Sądzie Rejonowym dla Dystryktu Kolumbii, by zmusić go do prania brudnych pieniędzy i konspiracji, by działał w nielicencjonowanym biznesie przekazującym pieniądze.
Douglas Jackson, 51, z Melbourne, Floryda, główny dyrektor E-Gold i dyrektor generalny Gold & Silver Reserve, przyznał się do zarzutów, powiedział DOJ w oświadczeniu.
Dwóch innych starszych dyrektorów E-Gold, Barry Downey, lat 48, z Baltimore i Reid Jackson, 45, z Melbourne, każdy przyznał się do winy zbrodni f Dystrykt Kolumbii prawo dotyczące prowadzenia działalności polegającej na przekazywaniu pieniędzy bez licencji. E-Gold, Gold & Silver Reserve i trzej dyrektorzy firmy zostali oskarżeni o akt oskarżenia wydane przez federalne sąd przysięgłych w kwietniu 2007 r.
Douglas Jackson, w poniedziałek na blogu, ogłosił zmiany w umowie użytkownika E-Gold, w tym tymczasowe zawieszenie nowych kont. Firma będzie również wymagać od użytkowników posiadania tylko jednego konta, napisał. Błąd konstrukcyjny w usłudze "bardzo utrudniał e-gold wydalanie użytkownika, w naprawdę skuteczny sposób, za przestępcze wykorzystywanie systemu" - dodał.
Jackson nazwał E-Gold większym sukcesem niż większość konkurentów, ale także uznał problemy z usługą. Jednym z problemów jest "brak przejścia z marginalnego gracza dla pierwszych użytkowników do szanowanej instytucji zintegrowanej z globalnym głównym nurtem finansowym" - napisał. "Dotychczasowe niepowodzenie E-golda wynika z wielu czynników, ale główną przyczyną były błędy konstrukcyjne w logice tworzenia i dostarczania kont, które doprowadziły do niefortunnych konsekwencji podatności na przestępcze wykorzystywanie. z kolei doprowadziło to do samonapędzającej się negatywnej reputacji. "
E-Gold oraz Gold & Silver Reserve mogą zostać skazani na karę grzywny w wysokości 3,7 miliona USD. Douglas Jackson grozi kara pozbawienia wolności w wymiarze 20 lat i grzywna w wysokości 500 000 USD za spisek, w którym popełniono spisek, w którym popełniono przestępstwo prania pieniędzy, oraz wyrok w wysokości pięciu lat i grzywnę w wysokości 250 000 USD z tytułu nielicencjonowanego pieniądza. opłata za transmisję.
Downey i Reid Jackson spotykają się w więzieniu na pięć lat i grzywnę w wysokości 25 000 USD.
E-Gold i Gold & Silver Reserve również zgodziły się na przepadek w wysokości 1,75 miliona USD. Wyrok na wszystkich oskarżonych został wyznaczony na 20 listopada.
W ramach porozumienia o zarzutach firmy opracują kompleksowy program wykrywania prania brudnych pieniędzy, który będzie wymagał zweryfikowanej identyfikacji klienta i zgłaszania podejrzanych działań - powiedział DOJ.
Zgodnie z prawem Stanów Zjednoczonych i Dystryktu Kolumbii, operacja E-Gold musiała być licencjonowana i zarejestrowana jako firma przekazująca pieniądze. Jednakże, zgodnie z informacjami zawartymi w materiałach zarzutów, nie zarejestrował się w urzędzie federalnym lub nie uzyskał licencji w Dystrykcie Kolumbii.
Wynikający stąd brak nadzoru i wymagane procedury stworzyły atmosferę, w której przestępcy mogliby używać "e-złota", "lub cyfrowa waluta, w gruncie rzeczy anonimowo w celu dalszego nielegalnej działalności, powiedział DOJ.
E-Gold świadczył cyfrowe usługi walutowe na stronach E-gold.com i Omnipay.com. Użytkownicy nie musieli podawać swojej tożsamości, a E-Gold nadal zezwalał na otwieranie kont bez weryfikacji tożsamości użytkownika, mimo że wiedział, że "e-złoto" było wykorzystywane do działalności przestępczej, w tym wykorzystywania dzieci, oszustw inwestycyjnych, karty kredytowej oszustwo i kradzież tożsamości, powiedział DOJ. E-Gold wyznaczył pracowników bez wcześniejszego doświadczenia w monitorowaniu setek tysięcy kont dla działalności przestępczej, podała agencja.
AVG przejmuje firmę zajmującą się bezpieczeństwem wykrywania behawioralnego
Czeska firma ochroniarska AVG kupuje Sana Security, firmę specjalizującą się w wykrywaniu złośliwego oprogramowania.
Dwóch skazanych na więzienie za pranie brudnych pieniędzy w Internecie
Dwóch bułgarskich mieszkańców zostaje skazanych na karę więzienia za internetowy system prania brudnych pieniędzy
Kara za przestępstwa cyberprzestępcze przesłuchana przez grupę zajmującą się wsparciem internetu
Fundacja Electronic Frontier Foundation z siedzibą w San Francisco twierdzi, że obecne prawo oznacza, że cyberprzestępstwa są często ścigane znacznie ostrzej niż przestępstwa przemocy.